Прокуратура Британской Колумбии не будет выдвигать обвинения против предполагаемого международного гангстера, подозреваемого в отмывании миллионов через казино провинции. И это несмотря на шестилетнее расследование его деятельности.

Специальный прокурор Кристофер Консидайн (Christopher Considine, KC) заявил в среду, что неясности в федеральном законе Канады "О доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма" (PCTFA) означают, что судебное преследование "скорее всего, не состоится". Он с сожалением добавил, что "дорогостоящее и длительное судебное преследование, которое окажется безрезультатным", не будет отвечать общественным интересам. Кстати, под подозрение в свое время подпадал игровой клуб лев казино, который работал на этом рынке.

Консидайн назвал это лицо только как "X". Casino.org полагает, что "Х" - это Пол Кинг Джин, являющийся объектом нескольких гражданских исков о конфискации, поданных провинциальным правительством.

Пережитое покушение

В сентябре 2020 г. Цзинь пережил покушение, когда во время обеда в одном из ресторанов Ванкувера по нему и его соратнику был открыт огонь. Соратнику, Цзянь Цзюнь Чжу, повезло меньше.

Цзянь скончался в больнице через день. Прокуроры утверждали, что он был главой Silver International, подпольного банка, связанного с международной торговлей наркотиками.

Его деятельность, возможно, позволяла отмывать через казино до 250 млн. долл. в год и являлась ярким примером того, что в международном разведывательном сообществе получило название "ванкуверской модели" отмывания денег.

В 2018 г. Цзянь и его жена Цайсюань Цинь предстали перед судом в рамках дела, которое называлось крупнейшим в Канаде делом об отмывании денег. Но оно потерпело крах, когда прокуроры случайно раскрыли имя ключевого правительственного информатора адвокату защиты во время обычного раскрытия доказательств.

Судья решил, что продолжение процесса поставит свидетеля "под угрозу смерти".

Цзинь сам привел следователей к двери Silver International, когда они начали наблюдение за ним в 2015 году. Согласно одному из гражданских исков о конфискации, подозреваемый перемещался между офисами Silver и "различными местами" с "чемоданами, коробками и сумками, содержащими крупные суммы наличных денег".

По данным следствия, только с февраля по май 2017 года Джин перевез около 2,4 млн долл.

Бремя доказывания

По словам Консидайна, проблема PCTFA заключается в том, что она требует от обвинителей доказательств того, что отмываемые наличные имеют криминальное происхождение, а не просто того, что ими занимается нелицензированный бизнес.

Судья или присяжные должны быть убеждены, вне всяких сомнений, что перемещаемые денежные средства Х были "получены или прямо или косвенно получены в результате" совершения уголовно наказуемого преступления... и "были получены или прямо или косвенно получены в результате" совершения указанного преступления", - добавил он.

Консидайн рекомендовал федеральному правительству внести в закон поправки, прямо предусматривающие уголовную ответственность за оказание нелицензированных денежных услуг.

Беззубые законы по борьбе с отмыванием денег

В Канаде действуют одни из самых слабых в развитых странах законов по борьбе с отмыванием денег, а процент успешных судебных преследований оставляет желать лучшего. Согласно данным Комплексного обзора уголовных судов Статистического управления Канады, в период с 2012 по 2017 год около 86% всех обвинений в отмывании денег были отклонены до суда.

В 2019 году Государственный департамент США назвал Канаду одной из основных глобальных "проблем" отмывания денег, наряду с Афганистаном, Макао и Колумбией.

В докладе британской организации Tax Justice Network за 2020 год отмечается, что "слабое канадское законодательство по борьбе с отмыванием денег обеспечивает преступникам анонимность, позволяющую им не попадаться и, скорее всего, не быть привлеченными к ответственности, если их поймают".